На Полтавщині ліквідували “конверт” з обігом 70 млн гривень

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних та фіктивних СГД відображалася зміна номенклатури товару.

Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2016-2017 роки склав більше 70 млн. грн.

За результатами 14 обшуків, проведених в офісах, будинках та автівках шахраїв, знайшли та вилучили оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів, чорнові записи, мобільні телефони, оргтехніку, носії інформації (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі), стартові пакети та 18 СІМ-карт операторів мобільного зв’язку, 12 банківських карток, 5 печаток фіктивних СГД, майже 28 тис. грн. готівки в національній та іноземній валюті та автомобіль.